280 000 долара е най-голямата загубена сума от един потърпевш в престъпната схема за инвестиционна измама, функционирала под прикритието на онлайн платформа за търговия с криптовалути, разбира вчера в Пловдивско. Задържан е 48-годишен мъж за кражба на суми от десетки хора в размер на над 415 хиляди евро с обещания за мними инвестиции.
Схемата е действала от 2022 година. Вътрешни одити и мнимо заседание в Украйна са били сред оправданията суми да не бъдат изплащани. Жертвите са били увещавани да не сигнализират в полицията, за да не загубят парите си. Обвиняемият е изработил свое портфолио с визитни картички и специфично облекло.
Платформата е регистрирана в Англия, но на по-високи нива с нея са ангажирани хора с руски или украински произход. Задържаният твърди, че е бил измамен от своите партньори. Същевременно е установено, че е закупил луксозен автомобил, както и недвижим имот. Продължава проверката на множество преводи на средства.
Според полицейските проверки от 2013 година мъжът не е имал сключен договор за работа в България, а за последно е работил в Германия като шофьор на тир. С презентациите за мними инвестиции започва във Франция, но няма предишни криминални регистрации.
Разследването е на „Икономическа полиция”. „Задържаният е действал чрез презентации в малцинствени групи. Той се е представял за финансов консултант.
Зам. районният прокурор на Пловдив Пламен Пантов посочи, че вложенията първоначално са преминавали през борса за криптовалута, но впоследствие са пренасочвани към измамната платформа, където средствата са били преобразувани във вътрешни токени, които не са имали реална стойност и обезпечение. Хората са били увещавани, че процентът на възвръщаемост ще се увеличава, а първоначалната инвестиция била 5000 долара. Теглили са малки суми, а след това са инвестирали от 20 000 до 50 000 долара. Обещавани са печалби от 15-20% месечно, което няма как да бъде обезпечено”, съобщиха от държавното обвинение.
