Окръжна прокуратура – Пловдив внесе обвинителен акт срещу трима души за мащабна финансова измама.
Престъпната схема е действала близо три години в “Паричен център” – Пловдив към търговско дружество.
Според обвинителния акт, двама служители на центъра – И.Ч. и Е.К., са организирали престъпна схема за присвояване на средства. В периода от месец май 2017 година до 14 април 2020 година те са присвоили сума в размер на 2 милиона 447 хиляди и 850 лева.
Разследването установява, че И.Ч. е извършил множество финансови операции с част от присвоените средства на обща стойност 192 хиляди и 73 лева.
С тях са закупени: къща в село Борец, област Пловдив, апартамент на булевард “Коматевско шосе”, два апартамента на улица “Ильо войвода” в град Пловдив, нива в село Бъта, община Панагюрище, депозит за имот в курортен комплекс “Свети свети Константин и Елена” и леки автомобили.
По делото е установено, че Е.К. и И.Ч. били длъжностни лица в търговско дружество с предмет на дейност предоставяне на услуги по инкасиране на парични средства и касови услуги със средства на различни банки, с които имали сключени договори.
Задълженията им били да транспортират и обработват парични средства, при условията на доверително пазене. Средствата се водели, като постъпили в банките, но физически се намирали в касовите центрове. И.Ч. който бил трезорчик е манипулирал данните в компютърната система.
